公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-011
证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券
中导光电设备股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月1日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
预计公司2019年度日常性关联交易的议案》,该议案表决结果：同意票7票，
反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及关联交易，无关联董事。

根据《公司章程》第一百一十五条，第一百一十六条，本次关联交易事
项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额上年实际发生金额
（元） (元)

1 深圳市华星光电 销售产品 15,000,000.00 12,433,000.00
技术有限公司 提供劳务

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

企业类型 法定代

关联方姓

注册资本 住所 （如适 表人（如 主营业务

名/名称

用） 适用）


公告编号：2019-011
深圳市华 1982289.4772 广东省深有限责任李东生 薄膜晶体管液晶
星光电技 万元 圳市光明公司 显示器件相关产
术有限公 新区塘明 品及其配套产品
司 大道9-2 的研发、生产与销
号 售

（二）关联关系

深圳市华星光电技术有限公司持有公司普通股4,652,197股,比例为2.58%。
（三）其他事项

不适用

三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容是公司向深圳市华星光电技术有限公司销售自动光学检测设备及系统，提供技术支持及售后服务。在2019年预计发生金额内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与深圳市华星光电技术有限公司的交易均遵循参照市场定价协商制
定，是公允合理的定价方式。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不
存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

（三）利益转移方向

不适用。

五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是日常性关联交
易，按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

预计与深圳市华星光电技术有限公司发生的2019年度日常性关联交易是
公司的正常业务，将按照公允原则执行，交易价格符合市场定价，对公司未

公告编号：2019-011
来的财务状况和经营成果有积极影响；不会对公司造成任何风险，也不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第
二届董事会第二次会议决议》

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