公告日期:2019-03-20
公告编号:2019-035
证券代码:839091 证券简称:圣点科技 主办券商:国融证券
圣点世纪科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室。
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月18日以当面口头通知方式发出
5.会议主持人:薛继香女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人(其中:委托出席的监事0人),缺席会议的监事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-035
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟选举薛继香女士为圣点世纪科技股份有限公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
经核查,薛继香女士的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的《圣点世纪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
圣点世纪科技股份有限公司
监事会
2019年3月20日
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