公告日期：2019-03-01

公告编号：2019-024
证券代码：839091 证券简称：圣点科技 主办券商：国融证券
圣点世纪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第一届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于修订圣点世纪科技股份有限公司<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条本公司召开股东大会的地点为公 第四十条本公司召开股东大会的地点为公
司住所地或会议通知中确定的地点。 司住所地或会议通知中确定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场方式召开。
召开。公司还可提供网络或其他方式为股东 必要时，在保障股东充分表达意见的前提下，参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 股东也可以通过网络投票、视频、电话、书
参加股东大会的，视为出席。 面传签、电子邮件表决等方式参会。股东通

公告编号：2019-024
过上述方式参加股东大会的，视为现场出
席。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次变更不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第五十二次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

圣点世纪科技股份有限公司
董事会
2019年3月1日

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