公告日期：2019-03-01

证券代码：839091 证券简称：圣点科技 主办券商：国融证券
圣点世纪科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第五十二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月18日上午10时00分至2019年3月18日上午11时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月12日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2019年3月15日届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会现提名张烜先生、丁晟先生、赵国栋先生、侯卓羽女士、王鹏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第二届董事会五名董事均为连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2019年3月15日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会现提名薛继香女士、李晋良先生为第二届监事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。薛继香女士、李晋良先生均为连任，将与职工代表大会（于2019年2月28日召开）选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（三）审议《关于修订圣点世纪科技股份有限公司<公司章程>》议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的相关要求，为进一步完善公司管理制度，公司拟针对股东大会的召开方式和股东视为出席方式等事项，对《公司章程》的部分内容进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 本公司召开股东大会的地第四十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的点为公司住所地或会议通知中确定的
地点。 地点。

股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场方式召
议形式召开。公司还可提供网络或其开。必要时，在保障股东充分表达意他方式为股东参加股东大会提供便见的前提下，股东也可以通过网络投利。股东通过上述方式参加股东大会票、视频、电话、书面传签、电子邮
的，视为出席。 件表决等方式参会。股东通过上述方
式参加股东大会的，视为现场出席。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
（四）审议《关于修订圣点世纪科技股份有限公司<股东大会议事规则>》议案
议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的相关要求，为进一步完善公司管理制度，公司……
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