公告日期：2019-03-01

证券代码：839091 证券简称：圣点科技 主办券商：国融证券

圣点世纪科技股份有限公司



第一届董事会第五十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月28日

2.会议召开地点：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室。

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长张烜先生

6.会议列席人员：董事会秘书李喜民先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人（其中：委托出席的董事0人），缺席会议的董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案





1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2019年3月15日届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会现提名张烜先生、丁晟先生、赵国栋先生、侯卓羽女士、王鹏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第二届董事会五名董事均为连任。



上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订圣点世纪科技股份有限公司<公司章程>》议案



1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的相关要求，为进一步完善公司管理制度，公司拟针对股东大会的召开方式和股东视为出席方式等事项，对《公司章程》的部分内容进行修订，修订对照如下：



原规定 修订后



第四十条 本公司召开股东大会的地第四十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的点为公司住所地或会议通知中确定的

地点。 地点。



股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场方

议形式召开。公司还可提供网络或其式召开。必要时，在保障股东充分表他方式为股东参加股东大会提供便达意见的前提下，股东也可以通过网利。股东通过上述方式参加股东大会络投票、视频、电话、书面传签、电

的，视为出席。 子邮件表决等方式参会。股东通过上



述方式参加股东大会的，视为现场出

席。



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订圣点世纪科技股份有限公司<股东大会议事规则>》议案



1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的相关要求，为进一步完善公司管理制度，公司拟针对股东大会的召开方式和股东视为出席方式等事项，对圣点世纪科技股份有限公司《股东大会议事规则》的部分内容进行修订，修订对照如下：



原规定 修订后



第一条为促进公司规范运作，提高股第一条为促进圣点世纪科技股份有东大会议事效率，保障股东合法权益，限公司（以下简称“公司”）规范运作，保证大会程序及决议内容的合法有效提……
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