公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-003
证券代码：839091 证券简称：圣点科技 主办券商：国融证券
山西圣点世纪科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第五十次会议决议通过,履行了必要的审批程序。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月21日上午9时00分至2019年1月21日上午11时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月16日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-003
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原滨河支行申请授信》议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，满足公司资金流的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原滨河支行申请授信2000万元（其中600万元授信额度将以公司全资子公司名下的土地使用权提供抵押担保，同时公司实际控制人张烜承担连带责任保证担保），授信期限为1年，具体事项以实际签署的授信合同为准。
（二）审议《关于公司向重庆伟仕小额贷款有限公司申请借款及公司实际控制人为公司提供担保》议案

议案内容：为满足公司经营和发展的需求，公司拟向重庆伟仕小额贷款有限公司（“重庆伟仕”）申请不超过人民币779万元的借款，借款期限6个月，上述拟申请借款由公司实际控制人张烜承担连带责任保证担保，具体事项以公司最终与重庆伟仕签订的协议为准。公司将根据实际需求，办理流动资金借款等具体业务并授权董事长签署相关法律文件。
（三）审议《关于提名王鹏先生为公司第一届董事会董事》议案

议案内容：本公司董事会于2018年12月28日收到原董事李珠丽递交的辞去公司董事的辞职报告，并于2019年1月2日进行了公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李珠丽辞职后，导致公司董事会人数低于《公司法》

公告编号：2019-003
和《公司章程》规定的法定最低人数。为保证董事会工作的正常开展，经董事会提名王鹏先生为公司第一届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止，自2019年第一次临时股东大会通过决议之日起生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年1月18日上午9时至1月18日下午17时。
（三）登记地点：山西综改示范区太原学府园区南……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。