公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-002

证券代码：839091 证券简称：圣点科技 主办券商：国融证券

山西圣点世纪科技股份有限公司



第一届董事会第五十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月2日

2.会议召开地点：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室。

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长张烜先生

6.会议列席人员：董事会秘书李喜民先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人（其中：委托出席的董事0人），缺席会议的董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原滨河支行申请



公告编号：2019-002

授信》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，满足公司资金流的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原滨河支行申请授信2000万元（其中600万元授信额度将以公司全资子公司山西圣点唯实科技有限公司名下的土地使用权提供抵押担保，同时公司实际控制人张烜承担连带责任保证担保），授信期限为1年，具体事项以实际签署的授信合同为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事张烜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向重庆伟仕小额贷款有限公司申请借款及公司实际控制人为公司提供担保》议案

1.议案内容：



为满足公司经营和发展的需求，公司拟向重庆伟仕小额贷款有限公司（“重庆伟仕”）申请不超过人民币779万元的借款，借款期限6个月，上述拟申请借款由公司实际控制人张烜承担连带责任保证担保，具体事项以公司最终与重庆伟仕签订的协议为准。公司将根据实际需求，办理流动资金借款等具体业务并授权董事长签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事张烜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王鹏先生为公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容：



本公司董事会于2018年12月28日收到原董事李珠丽递交的辞去公司董事的辞职报告，并于2019年1月2日进行了公告。根据《公司法》和《公司章程》



公告编号：2019-002

的有关规定，李珠丽辞职后，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数。为保证董事会工作的正常开展，经董事会提名王鹏先生为公司第一届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止，自2019年第一次临时股东大会通过决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销山西圣点世纪科技股份有限公司裕民分公司》议案1.议案内容：



为优化公司管理架构，降低运营成本，减少财务风险，公司经过充分的调研，现决定注销山西圣点世纪科技股份有限公司裕民分公司（“裕民分公司”）。



裕民分公司基本情况如下：



统一社会信用代码：91654225MA77WX8X1W



营业场所：新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克西路23号



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。