山木新能:第一届董事会第十九次会议决议公告
山木新能资讯
2019-04-22 18:34:19
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公告日期:2019-04-22



证券代码:839090 证券简称:山木新能 主办券商:安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月19日



会议召开地点:公司会议室

2.会议召开方式:现场

3.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日,书面方式。4.会议主持人:董事长陈明军先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况



会议应出席董事7人,出席董事7人。

二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:



根据公司章程等规定,公司总经理编制了《公司2018年度总经理工作报告》,对2018年的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2.议案内容:



公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《公司2018年度董事会工作报告》,由董事长汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2018年年度报告及摘要》予以汇报。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。



(四) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:



根据公司2018年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:



根据公司未来经营规划,公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容:



根据经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年财务报告,截至2018年12月31日,公司累计未分配利润余额为6,818,401.42元,母公司累计未分配利润余额为7,309,762.22元。结合公司当前的实际经营及现金流量情况,并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,公司拟不进行2018年度利润分配。



2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容:



拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容:



公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通……
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