公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-011

证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈明军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数22,222,222股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-011

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：



根据公司业务发展及日常经营情况，预计公司2019年度日常性关联交易情况如下：



(1)、由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币3000万元的连带责任担保；公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。



(2)、由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币2000万元的连带责任担保。公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。



担保方式包括但不限于:



①以持有的房产提供抵押担保或提供保证担保；



②以持有的其它合法财产提供抵押、质押或保证担保；



③承担连带责任；



④以上人员及担保方式的多元化组合。

2.议案表决结果：



同意股数13,333,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,关联股东陈明军、王小兰回避表决,回



公告编号：2019-011

避表决股份合计8,888,380股。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《深圳市山木新能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日


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