公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-016

证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司



关于补发第一届董事会第十六次会议决议公告及对

外投资公告的声明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



深圳市山木新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月31日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了下列议案：



（一）审议通过《关于对子公司增资的议案》



议案内容:本公司与自然人封珍拟对控股子公司深圳市新木电子科技有限公司（以下简称“新木电子”）进行增资,注册资本由人民币100万元增加至人民币1,000万元，其中本公司出资由原来的100万增加至750万元，增资后持有新木电子股份比例为75%，自然人封珍出资250万元，增资后封珍持有新木电子股份比例为25%。



（二）审议通过《关于变更子公司工商登记信息的议案》



议案内容:为满足子公司深圳市新木电子科技有限公司经营发展需要，拟对子公司的股东信息、注册资本总额、经营范围等内容进行工商登记信息变更。



以上董事会决议事项及对外投资事项,由于工作疏忽,公司未及



公告编号：2018-016

时披露,现予以补充披露,详情见《第一届董事会第十六次会议决议公告（补发）》（公告编号：2018-017）、《对外投资公告(补发)》（公告编号：2018-018）。



公司对上述事项未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，进一步加强信息披露的管理，确保信息披露的及时性和准确性。



深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。