公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-005



证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券



深圳市山木新能源科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长陈明军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份22,222,222股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要及日常经营情况，由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币3,000.00万元的连带责任担保；由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币2,000.00万元的连带责任担保。



2、议案表决结果：



同意股数12,115,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东陈明军、王小兰回避表决,回避表决股份合计10,106,380股。



四、备查文件目录



深圳市山木新能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议。



深圳市山木新能源科技股份有限公司



董事会



2018年2月28日




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