公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-003



证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券



深圳市山木新能源科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计公司2018年日常性关联交易。



根据公司业务发展及日常经营情况，预计公司2018年度日常性



关联交易情况如下：



1、由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币3000万元的连带责任担保；



2、由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币2000万元的连带责任担保。



担保方式包括但不限于:1、以持有的房产提供抵押担保或提供保证担保；2、以持有的其它合法财产提供抵押、质押或保证担保；3、承担连带责任；4、以上人员及担保方式的多元化组合。



（二）关联方关系概述



陈明军、王小兰为公司控股股东及实际控制人，两人为夫妻关系； 公告编号：2018-003



陈明军担任公司董事长及总经理。



（三）表决和审议情况



2018年2月5日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了



《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同



意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案涉及关联交易，董事陈



明军与陈明明为兄弟关系，陈大鹏为陈明军、陈明明侄子，因此关联董事陈明军、陈明明、陈大鹏均回避表决。



本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



深圳市龙岗区横



陈明军 岗街道六约社区 - -



振业城综合大楼



二单元12D



深圳市龙岗区横



王小兰 岗街道六约社区 - -



振业城综合大楼



二单元12D



（二）关联关系



陈明军、王小兰为公司控股股东、实际控制人，两人是夫妻关系；陈明军担任公司董事长及总经理。



三、交易协议的主要内容



在公司预计的2018年度日常性关联交易范围内，根据《公司章



公告编号：2018-003



程》规定的授权权限，由公司经营管理层根据业务开展的具体情况签署相关合同、协议。



四、定价依据及公允性



上述关联交易均遵循公平、自愿的原则。关联方为公司提供担保，为无偿担保，不存在损害公司及其他股东的利益，且公司的独立性未因关联交易而受到不利影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。关联方为公司提供担保，有助于公司获取金融机构贷款，有助于解决公司正常经营活动资金需求。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易未影响公司经营成果的真实性，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。



六、备查文件目录



《深……
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