公告日期：2018-11-01

华商智汇传媒股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月16日10:00-11:00。

预计会期1天。

其他投票方式以2018年11月1日本通知公告后截止2018年11月16日会议结束以电子发送至董事会办公室的方式收到为准。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议以现场方式召开，为方便股东投票，开通网络接受投票渠道。


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

由于2018年9月13日公司2018年第三次临时股东大会否定了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，本次会议借重新审议上述议案重新审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

根据公司的发展情况，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、执行、修改与股票终止挂牌相关的一切文件；

（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌其他一切事宜。

由于2018年9月13日公司2018年第三次临时股东大会否定了《关于申请
议案重新审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜的议案》
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，公司实际控制人项华和冯建国承诺自公司2018年第四次临时股东大会会议决议公告之日起10个工作日内（含当日）期间，愿意按照不低于取得公司股份时的成本价格收购异议股东（该等异议股东需满足以下条件：

1.未出席2018年第四次临时股东大会的股东；

2.出席2018年第四次临时股东大会，并对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东。）所持有的全部公司股份，收购方案由双方协商确定。

如上述异议股东未在上述期限内与公司取得联系并以书面方式向公司申报股份转让事宜，视为其同意继续持有公司股份，项华和冯建国将不再承担收购该等股份的义务或责任。

同时授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等。

由于2018年9月13日公司2018年第三次临时股东大会否定了该项议案，故本议案需要重新审议。
（四）审议《关于董事换届选举的议案》

公司第一届董事会任期自2015年11月21日起即将到期届满，为保证公司合规管理，根据公司符合股东大会提案条件的股东提名，现有符合董事任职条件陈杭、翟长欣、项华、李亮、谢春骄、郑晓航和曾继明共计7名董事候选人，公司拟以累积投票制从上述候选人中选出5名董事，待股东大会审议批准后，将组成公司……
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