公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-052

证券代码：839088 证券简称：华商智汇 主办券商：招商证券

华商智汇传媒股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络形式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《华商智汇传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数139,822,160股，占公司有表决权股份总数的95.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司贷款的议案》

1.议案内容：



根据公司的业务发展和资金需求，公司全资子公司重庆目标广告有限公司拟向重庆农村商业银行渝中支行申请人民币2400万（大写：贰仟肆佰万元整）的流动资金贷款，品种为小企业发展贷，贷款期限1年，按月结息，到期还本，利率按人民银行同期同档



公告编号：2018-052

次贷款基准利率4.35%上浮30%后的5.655%执行。



本次贷款以公司位于重庆市江北区天澜大道的星耀天地4套房产作为抵押，由公司承担连带责任保证担保，由公司股东项华、冯建国个人承担连带责任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数70,755,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数12,534,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.05%。

3.回避表决情况



本议案关联股东项华、冯建国、谷斌、重庆文创卓域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：



鉴于公司全资子公司上海灵盛广告传媒有限公司自2015年9月21日成立以来无实质性经营，根据公司经营的实际需要，为简化公司组织架构，现拟清算并注销上海灵盛广告传媒有限公司，同时提请股东大会授权公司董事会转授权公司经营管理层办理该子公司注销具体事宜。

2.议案表决结果：



同意股数127,287,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.04%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数12,534,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.96%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。





公告编号：2018-052

2.议案表决结果：



同意股数105,514,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.46%；反对股数2,472,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.77%；弃权股数31,835,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.77%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容：



根据公司的发展情况，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、执行、修改与股票终止挂牌相关的一切文件；

（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情……
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