丰瑞祥:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
丰瑞祥资讯
2023-12-08 16:34:27
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公告日期:2023-12-08


公告编号:2023-035

证券代码:839084 证券简称:丰瑞祥 主办券商:大同证券
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 25 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2023-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839084 丰瑞祥 2023 年 12 月 20


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全 国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》(公告编号:2023-034)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;


公告编号:2023-035

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 12 月 25 日 9:00 -10:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:邹锋,联系电话:010-60609522 联系地址:北
京市海淀区温泉镇高里掌路 3 号院 13 号楼一单元 101

(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理
五、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

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