公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-017



证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正承销保荐

天津惠利科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施熙宗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开合法有效。不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

10,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事庄建平、张浩、陈忠杰因个人原因缺席；3.公司信息披露事务负责人出席会议；





公告编号：2020-017



公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1、议案内容：



公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质。

2、议案表决结果：



同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：



为了提高公司治理水平， 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2020-010）。

2、议案表决结果：



同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2020-017



(三)审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

1、议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号： 2020-011）。

2、议案表决结果：



同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于修订〈董……
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