公告日期:2019-03-06
公告编号:2019-009
证券代码:839083 证券简称:惠利科技 主办券商:方正证券
天津惠利科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月22日以电话方式发出
5.会议主持人:监事庄建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举庄建平先生为公司第二届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查,庄建平先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-009
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
天津惠利科技股份有限公司
监事会
2019年3月6日
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