公告日期：2019-04-26

证券代码：839082 证券简称：华创方舟 主办券商：长城证券



北京华创方舟科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月23日以书面和

电话方式发出通知

5.会议主持人：沈力先生

6.会议列席人员：查秋瑞、叶婷、李德刚、孙岚峰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》

1.议案内容：





该议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告号2019-022）和《公司2018年年度报告摘要》（公告号2019-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司2019年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



由于公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定2018年年度不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于追认公司对外投资（暨设立全资子公司）》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认

公司对外投资（暨设立全资子公司）公告》（公告号2019-027）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告号2019-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《公司关于提请召开2018年年度股东大会会议》议案

1.议案内容：



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