公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-021
证券代码：839082 证券简称：华创方舟 主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司

关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月12日审议并通过：

选举沈力先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命沈力先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命朱义元先生、孙岚峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命孙岚峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。


公告编号：2019-021
任命孙岚峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由沈力先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月12日审议并通过：

选举查秋瑞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开15日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由查秋瑞女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理沈力先生持有公司股份14,280,000股，占公司股本的45.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副经理朱义元先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书兼财务总监孙岚峰先生持有公司股份0股，

公告编号：2019-021
占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席查秋瑞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

李德刚，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年3月至2005年6月，在北京普朗新技术有限公司从事销售工作；2005年6月至2010年7月，在北京海天起点技术服务有限公司担任销售经理；2010年7月至今，在北京华创方舟科技股份有限公司担任销售经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有限规定，本次换届属于公司监事会全体监事成员任期结束正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、《北京华创方舟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》２、《北京华创方舟科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。


公告编号：2019-021
北京华创方舟科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日

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