公告日期:2017-05-19
证券代码:839082 证券简称:华创方舟 主办券商:长城证券
北京华创方舟科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月18日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长沈力先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份31,110,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1、议案内容
《公司2016年度董事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数31,110,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
1、议案内容
《公司2016年度监事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数31,110,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘
要》
1、议案内容
该议案内容见公司于2017年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司2016年年度报告》(公告号2017-020)及《公司2016年年度报告摘要》(公告号2017-021)
2、议案表决结果:
同意股数31,110,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
《公司2016年度财务决算报告》
2、议案表决结果:
同意股数31,110,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
《公司2017年度财务预算报告》
2、议案表决结果:
同意股数31,110,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司2016年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
《公司2016年度利润分配预案》
2、议案表决结果:
同意股数31,110,000股,占本次股东大会有表决权股……
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