公告日期：2022-09-08

证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券



北京凤礼精求医药股份有限公司



2022 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马德新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,285,714 股，占公司有表决权股份总数的 78.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理郭凤勇出席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向银行申请外币或人民币综合授信的议案》

1.议案内容：



内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-033）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司为

公司贷款提供担保的议案》



1.议案内容：



内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三

届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-033）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于由全资子公司凤礼精求（天津）医药科技有限

公司为公司贷款提供担保的议案》



1.议案内容：



内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-033）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于公司为银行贷款提供应收账款质押担保及提供

存单质押担保的议案》





1.议案内容：



内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-033）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于关联方无偿为公司银行贷款提供担保的关联交

易的议案》



1.议案内容：



详见公司于 2022 年 8 月……
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