荣创股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
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2017-04-07 17:51:19
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公告日期:2017-04-07

公告编号:2017-006



证券代码:839078 证券简称:荣创股份 主办券商:东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:2017年4月6日



2、会议召开地点:常州荣创自动化装备股份有限公司会议室3、会议召开方式:本次会议采用现场及视频方式召开



4、会议召集人:董事会



5、会议主持人:董事长陈春栋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次2017年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》



及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持



有表决权的股份5,531,120股,占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号:2017-006



(一)审议通过《关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》



1、议案内容



鉴于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,董事会拟聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果:



同意股数 5,531,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



四、备查文件目录



《常州荣创自动化装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东



大会决议》



常州荣创自动化装备股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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