荣创股份:第一届董事会第九次会议决议公告
荣创股份资讯
2017-02-16 15:46:31
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2017-02-16

公告编号:2017-002



证券代码:839078 证券简称:荣创股份 主办券商:东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



常州荣创自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”或“荣创股份”)第一届董事会第九次会议,于2017年2月16日在公司会议室召开,会议由董事长陈春栋先生主持,会议应到董事五名,实到董事五名。本次会议已于2017年2月6日以书面方式通知全体董事,公司全体监事列席了会议,会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



会议经过讨论,以书面投票的方式通过了以下议案:



(一)审议通过《关于建立<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;



议案内容:根据公司章程及相关规定,董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,详见公司于2017年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上发布的《常州荣创自动化装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 公告编号:2017-002



究制度》(公告编号:2017-003)。



审议结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0



票。



回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



提交股东大会表决情况:本议案无需提请股东大会审议批准。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;



特此公告。



常州荣创自动化装备股份有限公司



董事会



2017年2月16日




[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500