公告日期：2016-08-24

证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券

常州荣创自动化装备股份有限公司

关于补充确认2016年上半年度偶发性关联交易并预计2016年下半年度框架性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易，系公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》革的相关规定，对2016年上半年发生的偶发性关联交易予以补充确认。

结合2016年经营计划，预计2016年全年公司框架性关联交易不超过500万元。

（二）关联方关系概述

关联方名称 具体关联关系

陈春栋、王琼夫妇 公司控股股东、实际控制人。

常州利创自动化设备有限公司 控股子公司

江苏荣创物流设备有限公司 参股子公司

以上公司及自然人与本公司均构成关联关系

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议了《关于补充确认2016年上半年度偶发性关联交易并预计2016年下半年度框架性关联交易的议案》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议

回避表决情况：关联方董事陈春栋和王琼回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 类型 法定代表人

陈春栋 江苏省常州市钟楼区世纪明 自然人

珠园7幢乙单元302室

王琼 江苏省常州市钟楼区世纪明 自然人

珠园7幢乙单元302室

常州利创自动化设 常州市新闸镇永丰村委小李 有限责任 王琦

备有限公司 塘 公司

江苏荣创物流设备 金坛市朱林镇金西工业园128 有限责任 陈春栋

有限公司 号 公司

（二）关联关系

上述关联方与公司控股股东、实际控制人存在关联关系

陈春栋：持有公司81.36%股份，为本公司控股股东、实际控制人。

王琼：持有公司9.04%%股份，为陈春栋之妻，公司控股股东、实际控制人。

常州利创自动化设备有限公司：公司持股90%，为公司的控股子公司。

江苏荣创物流设备有限公司：公司持股50%，为公司的参股子公司。

三、交易协议的主要内容

1、采购劳务

关联方江苏荣创物流设备有限公司为本公司加工1300*1500mm规格的塑料托盘，2016年上半年度江苏荣创物流设备有限公司向本公司的销售金额为374,017.09元（按交易时的市场价确定交易价格），预计2016年全年对本公司销售额不超过5,000,000.00元。

2、关联担保

为保证本公司与中国银行股份有限公司金坛支行签订的《流动资金借款合同》的履行，关联方江苏荣创物流设备有限公司、常州利创自动化设备有限公司、本公司实际控制人陈春栋、王琼夫妇与中国银行股份有限公司金坛支行签订《最高额保证合同》，为公司提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的主债务履行期届满之日起一年。

单位：元

担保方 被担保方 担保金额 担保起始 担保到期日 是否履

日 行完毕

陈春栋、王琼夫妇；常

州利创自动化设备有 2016年1 2016年12月 否

限公司；江苏荣创物流 本公司 2000000.00 月5日 4日

设备有限公司

陈春栋、……
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