公告日期：2020-04-21

证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 19 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日，以书面或

邮件方式送达各位监事。

5. 会议主持人：陈家栋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避情形。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据财政部发布的《企业会计准则》等有关要求，公司监事会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》进行了审核。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合2019 年度实际工作情况，公司监事会作出《2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019 年度审计报告》，公司监事会对《2019 年度财务决算报告》进行了审核。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2020 年度财务预算报告》进行了审核。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：





根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019年度审计报告》，公司出现连续亏损，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-012）。



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