公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-004

证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开


公告编号：2020-004

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 20 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路 2 号院5 号楼 1704。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公
司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关

公告编号：2020-004

联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证原件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、股东授权委托书的送达时间和地点：股东授权委托书采取信
函或传真方式送达，须在 2019 年 1 月 17 日下午 16：30 点之前送达
或传真到公司，公司不接受电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 20 日 8：30-9：00。

（三） 登记地点：公司会议室：北京市大兴区北京经济技术开发区荣
华南路 2 号院 5 号楼 1704。

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：秘京华


公告编号：2020-004

电 话：010-60592299

传 真：010-60592299

邮 箱：bijinghua@qhzhjt.com

地 址：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号
楼 1704

邮 编：100176
（二） 会议费用：与会股东或代表交通费、食宿费自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司
董事会
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