公告日期:2021-09-14
公告编号:2021-029
证券代码:839076 证券简称:盛世全景 主办券商:太平洋证券
北京盛世全景科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邵忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》以及公司章程中的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数12,928,700 股,占公司有表决权股份总数的 98.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员 3 名,出席 3 名。
公告编号:2021-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《任命马大力为公司董事》
1. 议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京盛世全景科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2021-023)。
2. 议案表决结果:
同意股数 12,928,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》
1. 议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的公告(公告编号:2021-026)。
2. 议案表决结果:
同意股数 12,928,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马大力 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
四、备查文件目录
公告编号:2021-029
《北京盛世全景科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
北京盛世全景科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
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