公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-028
证券代码:839074 证券简称:一特医疗 主办券商:长江证券
湖南一特医疗股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 12 日以电话、短信方
式发出
5.会议主持人:张意龙
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章
程的说明。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名魏孙明为公司新任董事议案》
1.议案内容:
公司董事李政麟因其个人工作调整无法履行公司董事职责,在 2022 年 10 月
公告编号:2022-028
12 日向董事会递交辞职报告辞去董事职务,为保障董事会的正常运行,公司按《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。现提名魏孙明先生为公司董事候选人,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。(详情见公告2022-031)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 10 月 30 日上午九点三十分在公司一楼会议室召开公司
2022 年第三次临时股东大会,审议以下议案:(1)《关于提名魏孙明为公司新任董事议案》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
公司拟于 2022 年 10 月 30 日上午九点三十分在公司一楼会议室召开公司
2022 年第三次临时股东大会,审议以下议案:(1)《关于提名魏孙明为公司新任董事议案》的议案。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
湖南一特医疗股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日
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