公告日期：2022-05-20

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江证券
湖南一特医疗股份有限公司

2022-05


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会...... 22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第八章 信息披露和投资者关系管理制度...... 33

第一节 信息披露 ......33

第二节 投资者关系管理......33

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任......36

第十章 通知...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节合并、分立、增资和减资......38

第二节解散和清算 ......39

第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 湖南一特医疗股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系在湖南一特电子医用工程有限公司基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：湖南一特医疗股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙高新开发区火炬城Ｍ5 组团１栋。

第五条 公司注册资本为人民币 3200 万元，股本为 3200 万股。

第六条 公司经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法规的规定为准。

第十三条 公司研究决定生产经营的重大问题，制定重要的规章制度时，
应当听取公司工会和员工的意见和建议。公司研究决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和员工意见。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：爱心铸产品，诚信铸一特，激情铸梦想；致力于医疗卫生行业“护理、集中供气、空气净化”领域，坚持走专家路线，以“专心、专注、专业”的理念，服务客户，以科技创新创建一特特色，让用户深切感知一特专业特质。

第十五条 公司的经营范围为：医药及医疗器械、计算机软件、移动
互联网技术、信息传输技术、基础和支撑及应用软件、报警系统、物联……
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