公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-008

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江证券
湖南一特医疗股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：毛华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司
章程的说明。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会主席毛华作公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-008

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
财务总监做公司 2021 的度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

2021 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告号为2022-009：《2021 年年度报告》、2022-010:《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》


公告编号：2022-008

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为2022-011：《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内幕知情人登记管理制度的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为公告编号：2022-013：《公司内幕知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于募集资金管理制度修改的议案》
1.议案内容：
详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号
为：2022-014《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，

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