公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-039
证券代码:839072 证券简称:酷秀股份 主办券商:财通证券
上海酷秀投资发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做
决定合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数48,750,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-039
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
为了提高公司资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,公司使用自有闲置资金购买理财产品获得资金收益。公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品。最高额度不超过人民币2,000万元(含本数)。在上述额度内,资金可以分批、滚动使用。具体内容详见公司于全国中小企业信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告(公告编号:2018-037)。
2.议案表决结果:
同意股数48,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的2018年第四次临时股东大会决议。
公告编号:2018-039
上海酷秀投资发展股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。