公告日期：2024-04-30

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

现场及通讯方式相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839071 ST 久源 2024 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的【江苏东臻律师事务所】律师事务所指派律师。
（七）会议地点

江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A 座 3302 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董
事会工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年
度工作情况。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2023 年度情况和财务状
况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2023 年财务报表数据的
基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财 务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

由于公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2023 年度不
实施利润分配、不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024- 019）。
（八）审议《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持 续 经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行专项说明。具体
内容详见公司与 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系

统 官 网 （www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年年度财务审计
报告非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2024-013）。
（九）审议《监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持 续经营相关的重大不确定性”段落……
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