公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-018

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

章程

二○二○年五月


目录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第三节 信息披露负责人 ......27

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第八章 信息披露......32
第九章 投资者关系管理 ......33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任 ......35

第十一章 通知与公告 ......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算......37

第十三章 修改章程......39
第十四章 诉讼、仲裁 ......39
第十五章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护荣德铵家（上海）建材股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在上海市工商行政管理局登记注册。
第三条 公司注册名称：荣德铵家（上海）建材股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市徐汇区番禺路1028号203-12室。

第五条 公司注册资本为人民币1280万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理、副总经理、其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神打造品牌，成为用户满意、员……
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