公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-027

证券代码：839067 证券简称：集媒互动 主办券商：首创证券
北京集媒互动科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 总经理为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。
第七十一条 下列事项由股东大会以特 第七十一条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；

（四）公司在 1 年内购买、出售重大资 （四）公司在 1 年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经 产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的； 审计总资产 30%的；

（五）发行公司债券或其他证券及上市 （五）发行公司债券或其他证券及上市
方案； 方案；

（六）股权激励计划； （六）股权激励计划；

（七）决定公司发展战略和主营业务范 （七）决定公司发展战略和主营业务范
围； 围；

（八）审议批准公司投资、担保、借贷、 （八）审议批准公司投资、担保、借贷、

公告编号：2022-027

资产处置、关联交易等重大决策制度及 资产处置、关联交易等重大决策制度及
会计政策； 会计政策；

（九）选举非由职工代表担任的董事、 （九）决定公司为除公司及控股企业以
监事，决定其报酬和支付方法； 外的任何第三方提供担保的事项；

（十）决定公司为除公司及控股企业以 （十）法律、行政法规或本章程规定的，外的任何第三方提供担保的事项； 以及股东大会以普通决议认定会对公（十一）法律、行政法规或本章程规定 司产生重大影响的、需要以特别决议通的，以及股东大会以普通决议认定会对 过的其他事项。
公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司业务经营及发展的需要进行修订。

三、备查文件

《北京集媒互动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京集媒互动科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

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