公告日期:2018-04-24
证券代码:839066 证券简称:巨力冷链 主办券商:光大证券
武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月14日9时0分
结束时间:2018年5月14日12时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
3.湖北山河律师事务所
(七)会议地点:武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
(二)关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
(三)关于《2017年度财务决算报告》的议案;
(四)关于《2018年度财务预算报告》的议案;
(五)关于《2017年度利润分配方案》的议案;
(六)关于《续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构》的议案;
(七)关于《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司2017年年度报告
及其摘要》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真必须于2018年5月10日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。(二)登记时间: 2018年5月10日9:00-12:00时、14:00-17:00时(三)登记地点:
武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:代雅菁
联系电话:027-83063637
传真:027-83052907
地址:武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室。
邮政编号:430040
(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议股东或股东代理人食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
1、《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
2、《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司
2018年4月24日
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