公告日期：2018-01-25

公告编号： 2018-004

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证券代码： 839066 证券简称： 巨力冷链 主办券商：光大证券

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯传利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

公司已于 2018 年 01 月 08 日在全国股份转让系统公司指定的信

息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本

次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关

法律、法规及公司章程的规定。

公告编号： 2018-004

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名冯艳丽为第一届董事会董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

不适用。

(二)审议通过《关于提名彭建钢为第一届监事会监事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

不适用。

三、 备查文件目录

《 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日


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