公告日期：2018-01-08

公告编号2018-003



证券代码：839066 证券简称：巨力冷链 主办券商：光大证券



武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年 12月29 日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年 01月 04日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席刘利玲女士



6、会议主持人：监事会主席刘利玲女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况应出席监事会会议的监事人数共 2 人, 实际



出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 2 人，



缺席本次监事会会议的监事共 1人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名彭建钢为公司第一届监事会监事的议 公告编号2018-003



案》；



议案内容：公司原监事李倩因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名彭建钢为公司新任监事，并提请股东大会审议。



2、议案表决结果： 同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》特此公告。



武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司



监事会



2018年 01月08日




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