公告日期:2018-01-08
公告编号:2018-001
证券代码:839066 证券简称:巨力冷链 主办券商:光大证券
武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月23日上午9时
结束时间:2018年1月23日上午11时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-001
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人,请注明相关人员身份。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
一、《关于提名冯艳丽为第一届董事会董事的议案》;
二、《关于提名彭建钢为第一届监事会监事的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真必须于2018年1月22日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。(二)登记时间: 2018年 1月22日 9-17时
(三)登记地点:
公告编号:2018-001
武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:代雅菁
联系电话:027-83063637
传真:027-83052907
地址:武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室。
邮政编号:430040
(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议股东或股东代理人食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司
董事会
2018年1月8日
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