公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-007
证券代码:839066 证券简称:巨力冷链 主办券商:光大证券
武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2017
年8月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年8月18日以书面通知方
式发出。公司监事现有3人,实际出席会议并表决监事3人,会议由监事会主席刘利玲主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
参会监事依次讨论如下议案,会议以记名投票表决方式进行了表决,结果如下:
1. 审议通过关于《2017年半年度报告》的议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权:0票回避。
三、备查文件
(一)《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
特此公告。
武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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