公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-001



证券代码：839066 证券简称：巨力冷链 主办券商：光大证券



武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年4月10日在武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月31日以书面通知方式发出。公司董事现有5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长冯传利主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



参会董事依次讨论如下议案，会议以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：



1.审议通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



2. 审议通过了关于《2016年度总经理工作报告》的议案；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3. 审议通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



4. 审议通过了关于《公司2017年度财务预算报告》的议案；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



5. 审议通过了关于《公司2016年度利润分配方案》的议案；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-001



6. 审议通过了关于《续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017



年审计机构》的议案；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



7. 审议通过了关于《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司2016年年度报告及



其摘要》的议案；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



8. 审议通过了关于《召开2016年度股东大会》的议案。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



（一）《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。



武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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