公告日期：2018-03-13

证券代码：839065 证券简称：志特新材 主办券商：国泰君安



江西志特新材料股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月7日，以电子邮件和



电话的形式通知参会人员。



2、会议召开时间：2018年3月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长高渭泉



6、会议主持人：董事长高渭泉



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《公司法》和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会



议的董事共9人。



二、议案审议情况



会议以投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》



1. 议案内容



为了更好的开拓新加坡市场，实施公司在海外的战略布局，公司拟对全资子公司GETO GLOBAL SINGAPORE PTE.LTD.增资26万新加坡元，增资后GETO GLOBAL SINGAPORE PTE.LTD.的注册资本由4万新加坡元增加为30万新加坡元。



2. 议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4. 提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》和《董事会议事规则》，该事项在董事会权限以内，无需股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》



1. 议案内容



因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，对原经营范围变更如下：



公司原经营范围：新材料与制品的研发、设计及技术咨询服务；新材料生产及产品销售、租赁和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**



现变更为：新材料、新设备与制品的研发、设计及技术咨询服务；新材料、新设备生产及产品销售、租赁和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属出售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**



上述经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。



2. 议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于修改<江西志特新材料股份有限公司章程>的



议案》



1. 议案内容



鉴于公司拟变更经营范围，公司根据变更后的经营范围拟对《江西志特新材料股份有限公司章程》进行修订，具体内容如下：



原章程第十二条：



经营范围：新材料与制品的研发，设计及技术咨询服务；新材料生产及产品销售，租赁和进出口业务。以公司登记机关核准的为准。



现修改为：



经营范围：新材料、新设备与制品的研发、设计及技术咨询服务；新材料、新设备生产及产品销售、租赁和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属出售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**



上述《公司章程》内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。



2. 议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交需股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》



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