公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-017



证券代码：839065 证券简称：志特新材 主办券商：国泰君安



江西志特新材料股份有限公司



关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年



2月22日召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年



2月12日。公司于2018年2月1日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台披露了《江西志特新材料股份有限公司2018年第二



次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-012)。



二、新增临时议案内容



2018年2月7日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过



《关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案的议案》，提议在公



司2018年第二次临时股东大会增加如下议案：



1、《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行借款的议案》



议案内容：公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行（以下简称“邮政银行”）借款人民币1000万元，控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇为本次借款提供保证担保。



公告编号：2018-017



2、《关于控股股东及实际控制人为公司向银行借款提供担保的议案》



议案内容：公司拟向邮政银行借款1000万元。控股股东珠海凯



越及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为本次借款提供保证担保。



三、表决和审议情况



2018年2月7日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过



《关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案的议案》，同意在公



司2018年第二次临时股东大会增加《关于公司向中国邮政储蓄银行



股份有限公司抚州市分行借款的议案》、《关于控股股东及实际控制人为公司向银行借款提供担保的议案》。



四、增加议案后2018年第二次临时股东大会审议事项如下：



（一）《关于公司拟签订融资租赁合同的议案》；



（二）《关于实际控制人高渭泉为公司融资租赁合同提供担保的议案》；（三）《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行借款的议案》；



（四）《关于控股股东及实际控制人为公司向银行借款提供担保的议案》。



五、备查文件



《江西志特新材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》江西志特新材料股份有限公司



董事会



2018年2月8日




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