公告日期：2017-12-19

证券代码：839065 证券简称：志特新材 主办券商：国泰君安



江西志特新材料股份有限公司



2017年第九次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月19日



2.会议召开地点：江西志特新材料股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：高渭泉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于收购控股子公司上海志特建筑科技有限公司少数股东股权的议案》



1.议案内容



为了更好的推进江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，提高公司在华东地区的竞争优势，公司拟收购控股子公司上海志特建筑科技有限公司（以下简称“上海志特”）少数股东的股权，收购完成后上海志特成为公司的全资子公司。详见公司于2017年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-102）。



2.议案表决结果：



同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决的情形。



(二)审议否决《关于全资子公司广东志特新材料科技有限公司向银行借款的议案》



1.议案内容



为了满足全资子公司广东志特新材料科技有限公司（以下简称“广东志特”）经营发展的资金需求，广东志特拟向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行申请借款，借款金额不超过2000万元人民币。广东志特提供保证担保并以其自有土地（粤（2017）中山市不动产权第0227180号）提供抵押担保，公司及其实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇提供保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数 75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(三)审议否决《关于公司及其实际控制人为全资子公司广东志特新材料科技有限公司向银行借款提供担保的议案》



1.议案内容



广东志特拟向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行申请借款，借款金额不超过2000万元人民币。广东志特提供保证担保并以其自有土地（粤（2017）中山市不动产权第0227180号）提供抵押担保。公司及其实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为广东志特此次借款提供保证担保，该担保构成关联担保。



2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数 13,638,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）是珠海志同股权投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海志同”）的执行事务合伙人，高渭泉是珠海志成股权投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海志成”）的执行事务合伙人。珠海凯越、珠海志同、珠海志成分别持有公司股份52,932,000股、5,430,000股、3,000,000股。关联股东珠海凯越、珠海志同、珠海志成回避表决。



(四)审议通过《关于二级全资子公司中山志特铝模科技有限公司向银行申请综合授信的议案》



1.议案内容
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