公告日期：2017-10-18

证券代码：839065 证券简称：志特新材 主办券商：国泰君安



江西志特新材料股份有限公司



关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为了满足江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请3000 万元的综合授信额度。公司以自有商标（商标注册证编号为：第10549827号）提供质押担保，公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）、公司二级全资子公司中山志特铝模科技有限公司（以下简称“中山志特”）及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇为本次综合授信提供保证担保。



（二）关联方关系概述



珠海凯越为公司控股股东，高渭泉与刘莉琴为夫妻关系，共同控制珠海凯越 100%的股东会表决权，能够通过珠海凯越对公司实施有效的实际控制，因此高渭泉与刘莉琴共同作为公司的实际控制人。此外，高渭泉还担任公司董事长。中山志特为公司全资子公司广东志特新材料科技有限公司（以下简称“广东志特”）的全资子公司。因此珠海凯越、中山志特及高渭泉、刘莉琴夫妇为本次融资租赁交易提供保证担保构成关联交易。温玲担任公司董事、董事会秘书，和高渭泉存在亲属关系。



（三）表决和审议情况



2017年10月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议



通过了《关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易议案》，表决结果：7票同意，0 票弃权，0票反对。关联董事高渭泉、温玲回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在其他需要经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



珠海市横琴新区 有限责任公司



珠海凯越 宝兴路118号1栋 (自然人投资 刘莉琴



219-80室 或控股)



中山市南朗镇大 有限责任公司



中山志特 车工业区东亨路 (非自然人投 高渭泉



10号 资或控股的法



人独资)



高渭泉 广东省珠海市 - -



****



刘莉琴 广东省珠海市 - -



****



（二）关联关系



珠海凯越为公司控股股东，高渭泉与刘莉琴为夫妻关系，共同控制珠海凯越100%的股东会表决权，能够通过珠海凯越对公司实施有效的实际控制，因此高渭泉与刘莉琴共同作为公司的实际控制人。此外，高渭泉还担任公司董事长。中山志特为公司全资子公司广东志特的全资子公司。因此珠海凯越、中山志特及高渭泉、刘莉琴夫妇为本次融资租赁交易提供保证担保构成关联交易。温玲担任公司董事、董事会秘书，和高渭泉存在亲属关系。



三、交易协议的主要内容



为了满足公司经营发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请3000万元的综合授信额度。公司以自有商标（商标注册证编号为：第10549827号）提供质押担保，公司控股股东珠海凯越、公司二级全资子公司中山志特及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇为本次综合授信提供保证担保。



四、定价依据及公允性



本次关联交易，关联方为公司提供担保的行为遵循平等自愿的原则，公司无需向关联方……
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