公告日期：2017-08-30

证券代码：839065 证券简称：志特新材 主办券商：国泰君安



江西志特新材料股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以电话和邮件



的方式通知相关人员参会。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：志特新材会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：潘高超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人。



二、议案审议情况



本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》



1、 议案内容



详见江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年 8月 30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）《江西志特新材料股份有限公司2017年半年度



告》（公告编号：2017-075）。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



公司监事会根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2016年



半年度报告进行审议后认为：（1）《公司2017年半年度报告》的编制



和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）《公司2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司2017年半年度的经营管理和财务状况。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充追认会计政策变更的议案》



1、 议案内容



详见公司于2017年8月30日披露于全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《补充追认会计政策变更公告》（公告编号：2017-078）。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



公司监事会认为，本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合财务会计制度等相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》



1、 议案内容



详见公司于2017年8月30日披露于全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2017-079）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款坏账的事实真实反映了企业财务状况，符合相关法律法规的要求，符合公司的财务实际情况。公司董事会就该核销应收账款坏帐事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意本次应收账款坏账的核销。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《江西志特新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》江西志特新材料股……
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