公告日期：2017-08-30

证券代码：839065 证券简称：志特新材 主办券商：国泰君安



江西志特新材料股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其自有的铝模板与广东一创恒健融资租赁有限公司（以下简称“一创恒健租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币3000万元，租赁期限为2年。公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为本融资租赁交易提供保证担保，该担保构成关联交易。



（二）关联方关系概述



珠海凯越为公司控股股东，高渭泉与刘莉琴为夫妻关系，共同控制珠海凯越 100%的股东会表决权，能够通过珠海凯越对公司实施有效的实际控制，因此高渭泉与刘莉琴共同作为公司的实际控制人。此外，高渭泉还担任公司董事长。因此珠海凯越及高渭泉、刘莉琴夫妇为本次融资租赁交易提供保证担保构成关联交易。温玲担任公司董事、董事会秘书，和高渭泉存在亲属关系。



（三）表决和审议情况



2017年8月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通



过了《关于控股股东及实际控制人为公司融资租赁合同提供担保的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。关联董事高渭泉、温玲回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在其他需要经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



珠海市横琴新区 有限责任公司



珠海凯越 宝兴路118号1 (自然人投资 刘莉琴



栋219-80室 或控股)



高渭泉 广东省珠海市 - -



****



刘莉琴 广东省珠海市 - -



****



（二）关联关系



珠海凯越为公司控股股东，高渭泉与刘莉琴为夫妻关系，共同控制珠海凯越100%的股东会表决权，能够通过珠海凯越对公司实施有效的实际控制，因此高渭泉与刘莉琴共同作为公司的实际控制人。此外，高渭泉还担任公司董事长。因此珠海凯越及高渭泉、刘莉琴夫妇为本次融资租赁交易提供保证担保构成关联交易。温玲担任公司董事、董事会秘书，和高渭泉存在亲属关系。



三、交易协议的主要内容



公司拟以其自有的铝模板与一创恒健租赁以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币3000万元，租赁期限为2年。公司控股股东珠海凯越及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为本融资租赁交易提供保证担保，该担保构成关联交易。



四、定价依据及公允性



本次关联交易，关联方为公司提供担保的行为遵循平等自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易有利于公司筹集资金，解决公司的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司的长远发展。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有助于补充了公司的流动资金，保障了公司正常的生产经营，促进了公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。



六、备查文件目录



（一）《江西志特新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；



（二）《江西志特新材料股份有限公司第……
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