公告日期：2020-08-05

公告编号：2020-062

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券
浙江联盛化学股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牟建宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于本次招拍挂时间已确定的客观实际，本次购买土地使用权对公司未来发展有较大影响，根据实际业务需要，公司全体股东签署了《声明函》，自愿放弃其提前 15 天收到本次临时股东大会会议通知的权利，同意本次会议的有效性不会因该豁免而受影响。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数81,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；


公告编号：2020-062

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1、议案内容

为满足公司未来发展需求，扩大企业规模，增强公司可持续发展势能，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞拍浙江头门港经济开发区东海第四大道北侧、晨翀新材料东侧的一宗国有建设用地使用权（宗地号：331082113219103），宗地出让面积为 94447 平方米，土地用途三类工业用地，出让年限为 50 年，土地起始价为 5110 万元，具体土地出让价格以最终的竞拍价和签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。并提请股东大会授权公司董事长或指定代理人办理此次竞拍的相关事宜，包括但不限于办理相关手续、签署相关协议与文件等。

具体内容详见2020年7月30日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号为 2020-060）
2、议案表决结果：

同意股数 81,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

浙江联盛化学股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 5 日

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