公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-040

证券代码：839062 证券简称：ST承蓝 主办券商：国信证券



上海承蓝科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出

5.会议主持人：姜意

6.会议列席人员：公司董事、监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务需要，拟变更营业执照注册地址为：上海市长宁区广顺路33号8幢1层1750室，公司章程及工商业务做相应变更，其它不变。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-040

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事辞职，公司拟聘杜彦伟、姜攀、胡知涛先生担任公司董事职务，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书辞职，导致公司董事会秘书空缺。经公司董事会研究决定，公司暂不设董事会秘书一职，为确保公司相关工作的开展，拟任命刘文华为公司信息披露负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会期满为止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2018年8月22日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。





公告编号：2018-040

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海承蓝科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



上海承蓝科技股份有限公司

董事会


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