公告日期：2018-01-18

公告编号：2008-001



证券代码：839061 证券简称：伊赫塔拉 主办券商：德邦证券



内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确



性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年1月18日在公司会议室召开。议应到董事六人，实到董事六人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定会议由闫山林先生主持。



二、会议审议情况



本次董事会符合《公司法》及公司章程的相关规定，会议合法有效。



会议由董事长闫山林先生主持,会议审议并以现场记名投票表决通过以下事项：



1、《关于公司股东部分股份股权质押为公司贷款提供担保事项的议案》。本议案尚需提交股东大会表决。



议案详细信息如下：



公司股东李晟将其名下的 310.4 万股股权（占比6.3503%），股东高



秀君将其名下 300 万股股权（占比6.1375%），公司股东马树丛将其名下



的200万股股权（占比4.0916%），公司股东吴旭春将其名下的200万股



股权（占比 4.0916%），公司股东梁先景将其名下的 170万股股权（占比



3.4779%），公司股东张鸿举将其名下的的 99.8 万股股权（占 2.0417%），



分别质押给刘月辉。刘月辉为我公司提供贷款810万元。



公告编号：2008-001



议案表决结果：由于关联董事人数过半，此议案直接提交股东大会审议。



回避表决情况：董事高秀君、李晟、马树丛为质押人，董事闫山林和高秀君为夫妻关系，所以以上四人回避表决。



2、《关于公司与刘月辉签订贷款合同的议案》。本议案尚需提交股东大会表决。



议案详细信息如下：



公司拟向刘月辉借款810万元，期限6个月，年利率10%。股东李晟、



马树丛、吴旭春、梁先景、张鸿举通过股权质押形式为本次借款提供担保。



议案表决结果：由于关联董事人数过半，此议案直接提交股东大会审议。



回避表决情况：董事高秀君、李晟、马树丛为质押人，董事闫山林和高秀君为夫妻关系，所以以上四人回避表决。



三、备查文件



经与会董事签署的《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。



内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司



董事 会



2018年 1月 18日




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