公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-040

证券代码：839060 证券简称：都市牧歌 主办券商：安信证券

江苏都市牧歌绒业股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程关于召开股东大会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数96,753,000股，占公司有表决权股份总数的96.753%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于施文标辞去公司董事并提名赵康新为公司新任董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年7月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公



公告编号：2018-040

告《江苏都市牧歌绒业股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2018-038号）。

2.议案表决结果：



同意股数96,753,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.753%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《江苏都市牧歌绒业股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。



江苏都市牧歌绒业股份有限公司

董事会


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